8月20日，山焦华晋召开“新焦煤大监督体系”内控陈述评估报告会。公司党委常委、纪委书记张凯出席会议并提出要求。

会议强调，各职能部门要深刻认识到构建“新焦煤大监督体系”既是履行“一岗双责”的政治要求，也是做好所负责领域监管和风险防控的本职所在，要明确“主角”定位，牢固树立“管业务必须管廉政、管业务必须防风险”理念，深入思考如何将监督融入本业务领域各重要环节、融入本系统各管理层级，更好发挥职能部门“管理、监督、协调、服务”职能。

会议对落实落细集团公司构建“新焦煤大监督体系”“1410”工作部署提出四点要求：一是紧盯问题，继续在重构重建重塑上下功夫。各职能部门要深入剖析此次遵从度测试和内控陈述评估发现的共性和个性问题，自上而下进一步修订完善本领域的“一图四清单”，持续推进流程、权限、制度的重构重建重塑。对于问题突出的基层单位要点对点进行帮扶完善、限期整改、考核问责，确保各项经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可测试，通过“测试—完善—再测试—再完善”的螺旋提升模式，推动管理升级、监督落地。二是总结经验，继续在完善监督模式上出实招。各职能部门要及时总结此次测试评估经验，推动大监督体系构建与部门业务深度融合，利用体系监督效能压实管理责任、规范业务流程、完善管理体系，有效解决日常业务检查“零敲碎打”的问题。在建强监督人才方面，要精准选用各重点领域“专业大拿”，探索建立“大监督专业人才库”，为开展遵从度测试、日常联合检查和纪委查办案件等工作提供人才支撑。在测试方式方面，要充分利用测试模型工具，将遵从度测试工作与日常业务督导、专项检查整治相融合，切实将测试工作作为“直抓直管”的有力抓手。三是深化应用，继续在提升监督效能上做文章。各职能部门要持续把监督“沉下去”，让问题“浮上来”，对测试发现的问题要坚持“点面结合”“对症下药”。在点上，要关注某一节点、某笔业务问题，对测试中发现的一般问题，要及时纠治、考核问责，对涉及严重违规违纪的问题线索，要及时移交公司纪委，严格落实好“监督首责”。在面上，要以数据为依托，确定某单位、某领域作为监督侧重点，做到有的放矢，及时发现封堵漏洞，切实提升体系监督效能。四是推广经验，继续在数智监督上求突破。各职能部门要积极学习借鉴财务、工程等领域依托数智化平台提升遵从度的思路，努力探索搭建本领域数智化监督平台，特别是洗选销贸等领域，要尽快完善“天眼”、无人值守、煤质在线监测等系统日常管理维护流程，有效减少人为操纵因素，通过整合监督平台，更好地实现各项经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查。

会议听取了各部门今年以来本领域构建“新焦煤大监督体系”内控情况陈述汇报，并对各部门遵从度测试工作开展情况及存在突出问题进行逐个点评。